Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10654/11355
Title: El lavado de activos y la financiación del terrorismo: delito de poco conocimiento por parte de los profesionales de la revisoría fiscal
metadata.dc.creator: Briceño Espinosa, Ana Milena
metadata.dc.subject.lemb: LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANZAS
metadata.dc.date.created: 2013
Publisher: Universidad Militar Nueva Granada
Abstract: Con éste documento se pretende dar a conocer y analizar la actualidad legislativa en Colombia, donde el Revisor Fiscal no tiene intervención por normatividad y por ende su interés en el tema es poco complejo, dejando la responsabilidad de vigilancia, supervisión y control a entidades gubernamentales de vigilancia, quienes por el alto grado de responsabilidad y control sobre otros asuntos, no pueden abarcar de manera detallada la prevención contra el lavado de activos en las empresas de la economía nacional.
URI: http://hdl.handle.net/10654/11355
Appears in Collections:Revisoría Fiscal

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