Métodos empleados por la delincuencia organizada para el lavado de activos en Colombia
Methods used by organized crime for laundering in Colombia
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Citación
Fecha
2014-07-152013-11-26
Autor
Cifuentes Ortiz, Carlos Eduardo
Título obtenido
Especialista en Administración de Seguridad
Publicador
Universidad Militar Nueva Granada
Palabras claves
; lavado de dinero; crimen organizado
Metadatos
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Resumen
En Colombia la empresa privada se ve cada vez más afectada por el lavado de activos, así es que establecer el concepto, características, etapas del lavado de activos y el perfil del lavador ayuda significativamente a conocer y entender los métodos utilizados por las organizaciones delincuenciales en el uso de empresas del sector real para llevar a cabosu accióndelictiva.
Se conocerán los métodos utilizados para el blanqueo de capitales en Colombia, haciendo énfasis en tres de ellos.
In Colombia the private sector is increasingly affected by money laundering, so establish the concept, characteristics, stages of money laundering and profile washer significantly helps to know and understand the methods used by criminal organizations in the use of real sector firms to carry accióndelictiva cabosu.
The methods used for money laundering in Colombia, focusing on three of them are known.