Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10654/11736
Title: Métodos empleados por la delincuencia organizada para el lavado de activos en Colombia
Authors: Cifuentes Ortiz, Carlos Eduardo
Keywords: LAVADO DE DINERO
CRIMEN ORGANIZADO
Issue Date : 26-Nov-2013
Publisher: Universidad Militar Nueva Granada
Abstract: En Colombia la empresa privada se ve cada vez más afectada por el lavado de activos, así es que establecer el concepto, características, etapas del lavado de activos y el perfil del lavador ayuda significativamente a conocer y entender los métodos utilizados por las organizaciones delincuenciales en el uso de empresas del sector real para llevar a cabosu accióndelictiva. Se conocerán los métodos utilizados para el blanqueo de capitales en Colombia, haciendo énfasis en tres de ellos.
URI: http://hdl.handle.net/10654/11736
Appears in Collections:Administración de la Seguridad

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