Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10654/12114
Title: Relación entre los delitos lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia
Authors: Cortes Gómez, Gersain
Keywords: LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
FRAUDE - PREVENCION
Issue Date : 20-Jun-2014
Publisher: Universidad Militar Nueva Granada
Abstract: El presente ensayo busca analizar los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia, como actos ilícitos independientes, iniciando desde su concepto e historia, pasando por sus métodos de ejecución, actividades relacionadas con su modus operandi y grupos delincuenciales que hacen uso de estas actividades, para finalmente establecer la relación que pueda existir entre la ejecución de los mismos, brindando herramientas y buenas prácticas para evitar como organización o persona natural, ser contaminado de manera directa o indirecta con las actividades ilícitas mencionadas.
URI: http://hdl.handle.net/10654/12114
Appears in Collections:Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional

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