Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10654/12785
Title: Sistema de control interno en la prevención del riesgo de lavado de activos en el sector real
metadata.dc.creator: Giraldo Ariza, Yuly Danitza
metadata.dc.subject.lemb: DELITOS ECONOMICOS
LAVADO DE DINERO
metadata.dc.date.created: 8-Jun-2014
Publisher: Universidad Militar Nueva Granada
Abstract: El presente escrito se compone de tres partes fundamentales la primera relaciona el lavado de activos y su evolución en la historia contemplando la normatividad internacional que surge como alternativa para combatir dicha modalidad criminal; el segundo aspecto lo relaciona el desglose de la normatividad nacional y los diferentes órganos reguladores que tiene la función de velar y desarrollar normas para combatir dicha actividad delictiva, y por último se desglosa todo el modelo de gestión contra el lavado de activos en el sector real, el cual se emboza en un análisis de los aspectos más relevantes a tener en cuenta, por cada paso del modelo, así como también se sugieren los métodos implementados por otras organizaciones y las mejores prácticas que contribuyan a una sobresaliente implementación del sistema.
URI: http://hdl.handle.net/10654/12785
Appears in Collections:Control Interno

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