Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10654/13354
Title: La importancia del control interno en la evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en las entidades financieras de Colombia
metadata.dc.creator: Soto Ruiz, Ana Milena
metadata.dc.subject.lemb: INSTITUCIONES FINANCIERAS
LAVADO DE DINERO
CONTROL INTERNO
metadata.dc.date.created: 30-Nov-2014
Publisher: Universidad Militar Nueva Granada
Abstract: El lavado de activos es una problemática trasnacional en donde se introducen recursos ilícitos a los diferentes Sistemas Financieros, es por esto, que las Entidades Financieras, en este caso las colombianas, deben implementar programas, planes, procedimientos y procesos efectivos con el fin de disminuir el impacto o la probabilidad que ocurran de hechos involucrados en lavado en las organizaciones.
URI: http://hdl.handle.net/10654/13354
Appears in Collections:Control Interno

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
La importancia del Control Interno en la evaluación del SARLAFT.pdfArtículo principal672.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.