Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10654/13743
Title: ESTÁNDARES Y HERRAMIENTAS BASC PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS
metadata.dc.creator: Quiroga Martinez, Angie Maritza
metadata.dc.date.created: 5-May-2015
Publisher: Universidad Militar Nueva Granada
Abstract: Ensayo que hace referencia del fenómeno del lavado de activos y su impacto en relación a la empresa Colombiana, además, se analiza la importancia de las herramientas suministradas por los estándares BASC y su aplicabilidad para combatir esta práctica. Por otra parte, se hace hincapié en casos de empresas que han sido investigadas por esta práctica dentro de sus organizaciones, analizando las diferentes maneras de actuar de estos centros de negocio y la forma en que fueron contaminados los procesos y/o políticas como consecuencia del lavado de activos.
URI: http://hdl.handle.net/10654/13743
Appears in Collections:Relaciones Internacionales y Estudios Políticos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
angie-3.pdfEnsayo - Lavado de activos y Normas150.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.