Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10654/14399
Title: Estándares para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en servicios de vigilancia y seguridad privada
Authors: Quintana Morales, Andres Sebastian
Keywords: LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANZAS
DELITOS ECONOMICOS
POLICIA PRIVADA
Issue Date : 19-Jul-2016
Publisher: Universidad Militar Nueva Granada
Abstract: El objetivo central del presente trabajo, se orienta a mostrar la importancia de implementar herramientas y mecanismos como lo son el SGSC BASC y las disposiciones legales establecidas por la Superintendencia de Sociedades en las circulares externas N° 100-00005 y N° 100-004/2009, dirigidas a las empresas dedicadas a la prestación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, buscando prevenir y mitigar los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
URI: http://hdl.handle.net/10654/14399
Appears in Collections:Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional

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