Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10654/15206
Title: La UIAF y el SARLAFT como medios de prevención del lavado de activos en Colombia
Authors: Quintero Niño, Karen Julieth
Keywords: LAVADO DE DINERO
TERRORISMO
FRAUDE - PREVENCION
Issue Date : 19-Jul-2016
Publisher: Universidad Militar Nueva Granada
Abstract: En el presente documento se pretende dar a conocer como el gobierno colombiano está luchando contra el Lavado de activos y la Financiación del terrorismo en Colombia; de igual manera establecer si los mecanismos utilizados por la Unidad de Información y Análisis Financiero y el Sistema de Administración del Riesgo de Lavados de Activos y de la Financiación del Terrorismo están funcionando para prevenir y combatir la inclusión de dineros provenientes de dichas actividades ilícitas a la economía colombiana.
URI: http://hdl.handle.net/10654/15206
Appears in Collections:Relaciones Internacionales y Estudios Políticos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QuinteroNiñoKarenJulieth2016.pdf922.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.