Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10654/15286
Title: La gestión de la Revisoría Fiscal en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, a partir de la metodología del riesgo
Authors: Avila Quintero, Janeth Marcela
Keywords: LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
REVISORISA FISCAL
Issue Date : 19-Sep-2016
Publisher: Universidad Militar Nueva Granada
Abstract: El presente documento, describe los aspectos más relevantes sobre las funciones de la Revisoría Fiscal en Colombia, frente al proceso de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo en el marco de la Circular Externa 100-000005 de 17 de Junio de 2014.
URI: http://hdl.handle.net/10654/15286
Appears in Collections:Revisoría Fiscal

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