La gestión de la Revisoría Fiscal en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, a partir de la metodología del riesgo
The management of the Fiscal Auditori in the prevention of assets laundering and financing of terrorism from Risk Methodology
Citación
Fecha
2016-09-19Autor
Avila Quintero, Janeth Marcela
Título obtenido
Especialista en Revisoría Fiscal
Publicador
Universidad Militar Nueva Granada
Palabras claves
; lavado de dinero; terrorismo - financiacion; revisorisa fiscal
Metadatos
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Resumen
El presente documento, describe los aspectos más relevantes sobre las funciones de la Revisoría Fiscal en Colombia, frente al proceso de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo en el marco de la Circular Externa 100-000005 de 17 de Junio de 2014.
This Document describes the most relevant aspects about the functions of the fiscal auditor in Colombia, facing the process of assets laundering and financing of terrorism within the framework of the Circular 100-000005 of 17 June 2014.
Colecciones
- Revisoría Fiscal [267]