Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10654/16023
Title: El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) en el sistema financiero colombiano
Authors: Avila Duque, Mayra Alejandra
Keywords: ADMINISTRACION DE RIESGOS
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
SISTEMA FINANCIERO - COLOMBIA
Issue Date : 10-Feb-2017
Publisher: Universidad Militar Nueva Granada
Abstract: Este ensayo se realiza con el objetivo de describir instrumentos y parámetros de control los cuales van a estar encaminados a evitar que la entidades financiera, sean utilizadas como un mecanismo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
URI: http://hdl.handle.net/10654/16023
Appears in Collections:Administración de Empresas

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