Lavado de activos organizaciones sin fines de lucro, caso Cooperativa Suboficiales Navales COOSONAV
Money laundering non-profit organizations cooperative case Suboficiales Navales "COOSONAV"
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Citación
Fecha
2018-10-05Autor
Triana Roa, Nestor William
Título obtenido
Especialista en Administración de Seguridad
Publicador
Universidad Militar Nueva Granada
Palabras claves
; lavado de dinero; organizaciones sin animo de lucro; cooperativa suboficiales navales - estudio de casos
Metadatos
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Resumen
El control y vigilancia de las organizaciones de economía solidaria en Colombia está a cargo de la Superintendencia de la Economía Solidaria, entidad que adoptó el control de Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), recomendación No. 8 de GAFI para las entidades sin ánimo de lucro, es allí donde nace la necesidad de implementar procesos que permitan describir los riesgos que pueden presentarse en las cooperativas al ser utilizadas como instrumento para el lavado de activos por ocultamiento provenientes de las actividades desarrolladas.
The control and supervision of solidarity economy organizations in Colombia is the responsibility of the Superintendency of the Solidarity Economy, an entity that adopted control of Risk Management Systems for Money Laundering and Terrorist Financing (SARLAFT), recommendation No. 8 of GAFI for non-profit, is where the need arises to implement processes that allow describing the risks that may arise in cooperatives when used as an instrument for the laundering of assets from concealment activities developed.