La implementación del Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), para un departamento de seguridad
The Implementation of the Integral System for the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism (SIPLAFT), for a Security Department
Citación
Fecha
2018-09-17Autor
Toro Díaz, Uriel
Título obtenido
Especialista en Administración de Seguridad
Publicador
Universidad Militar Nueva Granada
Palabras claves
; lavado de dinero; terrorismo - financiacion; administracion de riesgos
Metadatos
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Resumen
El sistema integral de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT) es una obligación dispuesta por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) hacia las empresas de este sector en Colombia. Con base a la normatividad ISO 31000 e ISO 31010, se configura un marco de referencia para la implementación de un modelo de gestión de riesgo para generar políticas integrales que prevengan y controlen las actividades de los servicios de seguridad privada.
The integral system of prevention of money laundering and financing of terrorism (SIPLAFT) is an obligation imposed by the Superintendency of Surveillance and Private Security (SVSP) towards companies in this sector in Colombia. Based on the ISO 31000 and ISO 31010 regulations, a reference framework is set up for the implementation of a risk management model for the generation of integral applications that prevent and control the activities of private security services.