Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10654/3392
Title: El lavado de activos: su origen, evolución y presencia en la actualidad
metadata.dc.creator: Mateus, Wilson
metadata.dc.subject.lemb: LAVADO DE DINERO - HISTORIA
metadata.dc.date.created: 2012
Publisher: Universidad Militar Nueva Granada
Abstract: Con el presente ensayo se pretende analizar tema del lavado de activos, desde su origen y evolución a través del tiempo, las etapas y los procedimientos que se deben agotar para llevarlo a cabo, hasta la situación actual y los métodos propuestos para revenirlo. Todo esto basado en el hecho de que resulta sorprendente llegar al siglo XXI con una serie de avances tecnológicos acordes con el mundo globalizado, pero que también sirven de apoyo para actividades delictivas realizadas por mafias o criminales organizadas, las cuales son adaptadas con gran rapidez e ingenio y que permiten mayor acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas, con el fin de burlar las normas y controles, y con ello seguir cometiendo delitos que causan graves daños a las sociedades, ya que afectan a la economía y en consecuencia a las posibilidades de desarrollo del país
URI: http://hdl.handle.net/10654/3392
Appears in Collections:Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional

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