El lavado de activos: su origen, evolución y presencia en la actualidad
Citación
Fecha
20122013-04-29
Autor
Mateus, Wilson
Título obtenido
Especialista en Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional
Palabras claves
; lavado de dinero - historia; delitos economicos
Metadatos
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Resumen
Con el presente ensayo se pretende analizar tema del lavado de activos, desde su origen y evolución a través del tiempo, las etapas y los procedimientos que se deben agotar para llevarlo a cabo, hasta la situación actual y los métodos propuestos para revenirlo. Todo esto basado en el hecho de que resulta sorprendente llegar al siglo XXI con una serie de avances tecnológicos acordes con el mundo globalizado, pero que también sirven de apoyo para actividades delictivas realizadas por mafias o criminales organizadas, las cuales son adaptadas con gran rapidez e ingenio y que permiten mayor acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas, con el fin de burlar las normas y controles, y con ello seguir cometiendo delitos que causan graves daños a las sociedades, ya que afectan a la economía y en consecuencia a las posibilidades de desarrollo del país