Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10654/3458
Title: Estrategias de seguridad financiera para verificar el lavado de activos en países destino de migración de capitales colombianos
Authors: Álvarez Gómez, Manuel Antonio
Keywords: SEGURIDAD FINANCIERA
LAVADO DE DINERO - SEGURIDAD
Issue Date : 2011
Publisher: Universidad Militar Nueva Granada
Abstract: El lavado de activos afecta hoy por hoy todos los sectores de la economía a nivel nacional e internacional, no obstante los inagotables esfuerzos de todos los gobiernos y particularmente el colombiano por adoptar las mejores prácticas en materia de prevención y control, cada día surgen nuevas técnicas, prácticas y tipologías a través de las cuales se transforma este delito, permeando no solo a aquellas actividades típicamente conocidas como vulnerables, sino a todos los estratos, todas la profesiones y actividades que antes no se veían afectadas ni relacionadas de forma alguna con el lavado de activos. Tal ha sido el auge de este flagelo que ha traspasado fronteras, encontrando refugio en países como México que actualmente vive una sangrienta versión de los mejores tiempos del narcotráfico en Colombia
URI: http://hdl.handle.net/10654/3458
Appears in Collections:Administración de la Seguridad

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