Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10654/7145
Title: Importancia de controles efectivos para el sistema de administración del lavado de activos
Authors: Cartagena Torres, Lina Mayerly
Sánchez Rivera, Diana Marcela
Keywords: LAVADO DE DINERO – PREVENCION
DELITOS ECONOMICOS
Issue Date : 2012
Publisher: Universidad Militar Nueva Granada
Abstract: El sector financiero colombiano permanece en evolución constante debido a su importancia en la economía nacional, convirtiéndose en el sector que genera mayor rentabilidad en el país. De esta forma, en sus operaciones se ve inmerso un riesgo constante que debe controlar con todo el esfuerzo posible, se trata del lavado de activos. Una actividad delictiva que busca blanquear dineros provenientes de actividades ilícitas, mediante la utilización diferentes mecanismos. Esta actividad va directamente relacionada con el apoyo a narcotraficantes, grupos al margen de la ley, organizaciones de trata de personas, entre otras actividades que generan grandes pérdidas económicas en la sociedad, y a su vez promueven y financian el conflicto armado en el país
URI: http://hdl.handle.net/10654/7145
Appears in Collections:Revisoría Fiscal

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