Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10654/7162
Title: Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT: mecanismo de detención de los delitos lavado de activos y financiación de terrorismo
Authors: Cruz Silva, Diana Katerine
Keywords: LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANZAS - COLOMBIA
Issue Date : 23-Oct-2015
Publisher: Universidad Militar Nueva Granada
Abstract: Este documento busca mostrar el alcance del mecanismo de detención Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA Y FT), propuesto por la Superintendencia de Sociedades para las empresas sujetas a supervisión y aquellas que quieran adoptar este sistema como medio de prevención contra los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
URI: http://hdl.handle.net/10654/7162
Appears in Collections:Relaciones Internacionales y Estudios Políticos

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