Lavado de activos y afectación de la seguridad
Laundering and involvement of security
Citación
Fecha
2013-11-052014-02-22
Autor
Guerrero Agreda, Luis Antonio
Título obtenido
Especialista en Administración de Seguridad
Publicador
Universidad Militar Nueva Granada
Palabras claves
; delitos de cuello blanco; delitos economicos; lavado de dinero
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Resumen
La presente reflexión analiza el delito de lavado de activos como fuente de
financiación de grupos ilegales y su impacto en la seguridad nacional. El estudio se
enmarca en la línea de investigación de sociedad y violencia, en concreto en el eje de
lavado de activos, teniendo en cuenta el impacto que este delito tiene en el contexto social,
político y económico colombiano, ya que es un proceso clave para el mantenimiento de
actividades ilícitas que afectan una amplia gama de derechos y estamentos sociales. Para
entender esa afectación se realiza una delimitación conceptual de su definición,
antecedentes y tipificación jurídica, un análisis del proceso de infiltración de dineros
ilegales en la economía formal y se determinan sus efectos en la seguridad nacional.
Finalmente se establece un panorama de los controles existentes para contrarrestar este
delito y se proponen estrategias, que desde lo público y lo privado, mejoren el control del
lavado de activos.
This reflection analyzes the crime of money laundering as a source of
funding of illegal groups and their impact on national security. The study
part of the research of society and violence, particularly in the shaft
laundering, taking into account the impact that crime has on the social context,
Colombian political and economic, as it is a key process for maintaining
illegal activities affecting a wide range of rights and social strata. for
understand that involvement conceptual delimitation of its definition is made,
background and legal classification, process analysis infiltration money
illegal in the formal economy and determine its effects on national security.
Finally an overview of the controls established to counter this
crime and proposes strategies, since public and private, to improve control
laundering.