Sectores vulnerables en Colombia para el lavado de activos
Vulnerable sectors in Colombia for money laundering
QRCode
Compartir este ítem
Citación
Fecha
2013-12-032014-03-31
Autor
Cortés Núñez, Sandro Leonardo
Título obtenido
Especialista en Administración de Seguridad
Publicador
Universidad Militar Nueva Granada
Palabras claves
; lavado de dinero - colombia; delitos economicos
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítem
Documentos PDF
Resumen
Las tipologías más usadas recientemente en Colombia tienen que ver con el delito del contrabando, el sector inmobiliario y la propiedad de la tierra y la inclusión financiera, razón por la cual se analizara cada uno de estos ámbitos, con el ánimo de conocer cómo operan, qué medidas ha tomado el gobierno colombiano y los diferentes órganos internacionales ante estas tipologías.
The typologies used more recently in Colombia have to do with the crime of smuggling, real estate and land ownership and financial inclusion, why is analyze each of these areas, with the aim of knowing how they operate, what measures has the Colombian government and the various international bodies to these typologies