Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/10654/11355
Título : El lavado de activos y la financiación del terrorismo: delito de poco conocimiento por parte de los profesionales de la revisoría fiscal
Autor: Briceño Espinosa, Ana Milena
Palabras claves: LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANZAS
Fecha de publicación: 2013
Editorial : Universidad Militar Nueva Granada
Resumen : Con éste documento se pretende dar a conocer y analizar la actualidad legislativa en Colombia, donde el Revisor Fiscal no tiene intervención por normatividad y por ende su interés en el tema es poco complejo, dejando la responsabilidad de vigilancia, supervisión y control a entidades gubernamentales de vigilancia, quienes por el alto grado de responsabilidad y control sobre otros asuntos, no pueden abarcar de manera detallada la prevención contra el lavado de activos en las empresas de la economía nacional.
URI : http://hdl.handle.net/10654/11355
Aparece en las colecciones: Revisoría Fiscal

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