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Title: Relación entre los delitos lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia
Title in english: Relationship between crime Wash Laundering and Financing of Terrorism in Colombia
Author: Cortes Gómez, Gersain
Date: 20-Jun-2014
Abstract: El presente ensayo busca analizar los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia, como actos ilícitos independientes, iniciando desde su concepto e historia, pasando por sus métodos de ejecución, actividades relacionadas con su modus operandi y grupos delincuenciales que hacen uso de estas actividades, para finalmente establecer la relación que pueda existir entre la ejecución de los mismos, brindando herramientas y buenas prácticas para evitar como organización o persona natural, ser contaminado de manera directa o indirecta con las actividades ilícitas mencionadas.
Abstract: This paper seeks to analyze the crimes of money laundering and financing of terrorism in Colombia, as independent unlawful acts, starting from concept and history, to their implementation methods, related to their modus operandi and criminal groups who use activities these activities, to finally establish the relationship that may exist between the execution thereof, providing tools and best practices to avoid as an organization or individual, be contaminated directly or indirectly with the illegal activities mentioned manner.
Keywords LEMB: LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
FRAUDE - PREVENCION
Appears in Collections:Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional

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