Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/10654/12785
Título : Sistema de control interno en la prevención del riesgo de lavado de activos en el sector real
Autor: Giraldo Ariza, Yuly Danitza
Palabras claves: DELITOS ECONOMICOS
LAVADO DE DINERO
Fecha de publicación: 8-jun-2014
Editorial : Universidad Militar Nueva Granada
Resumen : El presente escrito se compone de tres partes fundamentales la primera relaciona el lavado de activos y su evolución en la historia contemplando la normatividad internacional que surge como alternativa para combatir dicha modalidad criminal; el segundo aspecto lo relaciona el desglose de la normatividad nacional y los diferentes órganos reguladores que tiene la función de velar y desarrollar normas para combatir dicha actividad delictiva, y por último se desglosa todo el modelo de gestión contra el lavado de activos en el sector real, el cual se emboza en un análisis de los aspectos más relevantes a tener en cuenta, por cada paso del modelo, así como también se sugieren los métodos implementados por otras organizaciones y las mejores prácticas que contribuyan a una sobresaliente implementación del sistema.
URI : http://hdl.handle.net/10654/12785
Aparece en las colecciones: Control Interno

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
YULY GIRALDO-SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR REAL.pdfarticulo principal396,66 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.