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Sistema de control interno en la prevención del riesgo de lavado de activos en el sector real

dc.contributor.advisorFerrer, Luis Gabrielspa
dc.contributor.authorGiraldo Ariza, Yuly Danitza
dc.date.accessioned2015-03-12T12:43:22Z
dc.date.accessioned2015-07-13T18:22:51Z
dc.date.accessioned2019-12-30T14:58:37Z
dc.date.available2015-03-12T12:43:22Z
dc.date.available2015-07-13T18:22:51Z
dc.date.available2019-12-30T14:58:37Z
dc.date.issued2014-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10654/12785
dc.description.abstractEl presente escrito se compone de tres partes fundamentales la primera relaciona el lavado de activos y su evolución en la historia contemplando la normatividad internacional que surge como alternativa para combatir dicha modalidad criminal; el segundo aspecto lo relaciona el desglose de la normatividad nacional y los diferentes órganos reguladores que tiene la función de velar y desarrollar normas para combatir dicha actividad delictiva, y por último se desglosa todo el modelo de gestión contra el lavado de activos en el sector real, el cual se emboza en un análisis de los aspectos más relevantes a tener en cuenta, por cada paso del modelo, así como también se sugieren los métodos implementados por otras organizaciones y las mejores prácticas que contribuyan a una sobresaliente implementación del sistema.spa
dc.formatpdfspa
dc.format.mimetypepdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Militar Nueva Granadaspa
dc.titleSistema de control interno en la prevención del riesgo de lavado de activos en el sector realspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.lembDELITOS ECONOMICOSspa
dc.subject.lembLAVADO DE DINEROspa
dc.publisher.departmentFacultad de Ciencias Económicasspa
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.description.abstractenglishThe present paper consists of three main parts the first related money laundering and its evolution in history contemplating international standards emerging as an alternative modality to combat such criminal; The second aspect is related breakdown of the different national regulations and regulatory bodies have the duty to ensure and develop standards to combat such criminal activity, and finally the entire management model is broken against money laundering in the real sector , which clog on an analysis of the most important to consider, for each step of the model aspects as well as the methods implemented by other organizations and best practices that contribute to an outstanding system implementation are also suggested.eng
dc.title.translatedInternal control system in the prevention of money laundering risk in the real sectorspa
dc.subject.keywordsmoney launderingspa
dc.subject.keywordsself controlspa
dc.subject.keywordsrisk managementspa
dc.subject.keywordsreportsspa
dc.publisher.programEspecialización en Control Internospa
dc.creator.degreenameEspecialista en Control Internospa
dc.subject.proposallavado de activosspa
dc.subject.proposalautocontrolspa
dc.subject.proposalgestion de riesgosspa
dc.subject.proposalreportesspa


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YULY GIRALDO-SISTEMA DE CONTROL ...
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