Impacto economico actual en el banco mayor desde la implementacion (2008) del sistema de administracion del riesgo de lavado de activos y financiacion del terrorismo SARLAFT
Current economic impact on the Mayor bank from the implementation (2008) risk management system for money laundering and financing of terrorism SARLAFT
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Fecha
2014-07-10Palabras claves
; lavado de dinero; delitos economicos; terrorismo - finanzas
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Resumen
A través de la historia del hombre y del dinero se ha visto el creciente deseo de obtención de riqueza de forma fácil y rápida lo que conlleva a la realización de actividades que están fuera de los parámetros legales para lograr el objetivo. Ahora después de la consecución de los recursos mal habidos el inconveniente que tienen los criminales es tratar por cualquier medio de legalizar el dinero por lo que intentan por medio de varias metodologías de lavado de dinero o activos ingresar al sistema financiero estos dineros y así obtener beneficios económicos, reinvertir en las acciones delictivas que lo generan o en otras ocasiones financiando acciones que pueden atentar contra la sociedad o entidades gubernamentales.
Throughout the history of man and the money has been the growing desire of getting rich quickly and easily which leads to the implementation of activities that are outside the legal parameters to achieve the goal. Now after achieving the ill-gotten resources which have the disadvantage of criminals is trying by any means to legalize money by trying through various methods of money laundering or assets enter the financial system this money and get benefits economic, reinvest in the criminal activities that generate or at other times by funding actions that may undermine the company or government entities.