Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/10654/13214
Título : Puntos clave en la implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en una compañía del sector automotriz en Colombia
Autor: Vila Valera, Diego
Palabras claves: LAVADO DE DINERO - COLOMBIA
TERRORISMO - FINANZAS - COLOMBIA
DELITOS ECONOMICOS
Fecha de publicación: 29-nov-2014
Editorial : Universidad Militar Nueva Granada
Resumen : La prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo ha dejado de ser una actividad relacionada únicamente con el sector financiero para convertirse en delito un perseguido y analizado inclusive en el sector real, a través de una mirada global de la normatividad, procedimientos para la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Análisis de compañías del sector Automotriz en Colombia obligadas a la implementación del modelo, se pretende generar sugerencias para su implementación y concluir acerca de los puntos o procesos claves en donde debe concentrarse el control para su adecuado cumplimiento.
URI : http://hdl.handle.net/10654/13214
Aparece en las colecciones: Control Interno



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