Puntos clave en la implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en una compañía del sector automotriz en Colombia
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Date
2014-11-29Key words
; lavado de dinero - colombia; terrorismo - finanzas - colombia; delitos economicos
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Abstract
La prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo ha dejado de ser una actividad relacionada únicamente con el sector financiero para convertirse en delito un perseguido y analizado inclusive en el sector real, a través de una mirada global de la normatividad, procedimientos para la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Análisis de compañías del sector Automotriz en Colombia obligadas a la implementación del modelo, se pretende generar sugerencias para su implementación y concluir acerca de los puntos o procesos claves en donde debe concentrarse el control para su adecuado cumplimiento.
The Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism has ceased to be an activity related to the financial sector to become a persecuted and analyzed crime in the real sector through a global view of regulations, procedures for implementation of a Money Laundering Risk Management Model and the analysis of automotive sector companies in Colombia required to implement this model, This document pretend to generate suggestions for it`s implementation and conclude about the key points or processes which the control should be focus for an adequate compliance.
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- Control Interno [282]