| dc.contributor.advisor | Ferrer, Luis Gabriel | spa |
| dc.contributor.author | Vila Valera, Diego | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-15T20:46:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-13T18:22:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-30T14:59:31Z | |
| dc.date.available | 2015-04-15T20:46:56Z | |
| dc.date.available | 2015-07-13T18:22:36Z | |
| dc.date.available | 2019-12-30T14:59:31Z | |
| dc.date.issued | 2014-11-29 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10654/13214 | |
| dc.description.abstract | La prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo ha dejado de ser una actividad relacionada únicamente con el sector financiero para convertirse en delito un perseguido y analizado inclusive en el sector real, a través de una mirada global de la normatividad, procedimientos para la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Análisis de compañías del sector Automotriz en Colombia obligadas a la implementación del modelo, se pretende generar sugerencias para su implementación y concluir acerca de los puntos o procesos claves en donde debe concentrarse el control para su adecuado cumplimiento. | spa |
| dc.format | pdf | spa |
| dc.format.mimetype | pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Militar Nueva Granada | spa |
| dc.title | Puntos clave en la implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en una compañía del sector automotriz en Colombia | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.lemb | LAVADO DE DINERO - COLOMBIA | spa |
| dc.subject.lemb | TERRORISMO - FINANZAS - COLOMBIA | spa |
| dc.subject.lemb | DELITOS ECONOMICOS | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.description.abstractenglish | The Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism has ceased to be an activity related to the financial sector to become a persecuted and analyzed crime in the real sector through a global view of regulations, procedures for implementation of a Money Laundering Risk Management Model and the analysis of automotive sector companies in Colombia required to implement this model, This document pretend to generate suggestions for it`s implementation and conclude about the key points or processes which the control should be focus for an adequate compliance. | eng |
| dc.subject.keywords | SARLAFT | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Control Interno | spa |
| dc.creator.degreename | Especialista en Control Interno | spa |
| dc.subject.proposal | SARLAFT | spa |
