Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/10654/13354
Título : La importancia del control interno en la evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en las entidades financieras de Colombia
Autor: Soto Ruiz, Ana Milena
Palabras claves: INSTITUCIONES FINANCIERAS
LAVADO DE DINERO
CONTROL INTERNO
Fecha de publicación: 30-nov-2014
Editorial : Universidad Militar Nueva Granada
Resumen : El lavado de activos es una problemática trasnacional en donde se introducen recursos ilícitos a los diferentes Sistemas Financieros, es por esto, que las Entidades Financieras, en este caso las colombianas, deben implementar programas, planes, procedimientos y procesos efectivos con el fin de disminuir el impacto o la probabilidad que ocurran de hechos involucrados en lavado en las organizaciones.
URI : http://hdl.handle.net/10654/13354
Aparece en las colecciones: Control Interno

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