La importancia del control interno en la evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en las entidades financieras de Colombia
The importance of internal control system in the evaluation of prevention of money laundering in financial institutions of Colombia
Date
2014-11-30Key words
; instituciones financieras; lavado de dinero; control interno
Metadata
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Abstract
El lavado de activos es una problemática trasnacional en donde se introducen recursos ilícitos a los diferentes Sistemas Financieros, es por esto, que las Entidades Financieras, en este caso las colombianas, deben implementar programas, planes, procedimientos y procesos efectivos con el fin de disminuir el impacto o la probabilidad que ocurran de hechos involucrados en lavado en las organizaciones.
Money laundering is a transnational problem where illicit resources are introduced to different Financial Systems, is for this reason that the financial institutions, in this case the Colombian, shall implement programs, plans, procedures and effective processes to reduce the impact or likelihood of events occurring involved in laundering in organizations
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- Control Interno [283]