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https://hdl.handle.net/10654/13354
| Título : | La importancia del control interno en la evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en las entidades financieras de Colombia |
| Autor: | Soto Ruiz, Ana Milena |
| Palabras claves: | INSTITUCIONES FINANCIERAS LAVADO DE DINERO CONTROL INTERNO |
| Fecha de publicación: | 30-nov-2014 |
| Editorial : | Universidad Militar Nueva Granada |
| Resumen : | El lavado de activos es una problemática trasnacional en donde se introducen recursos ilícitos a los diferentes Sistemas Financieros, es por esto, que las Entidades Financieras, en este caso las colombianas, deben implementar programas, planes, procedimientos y procesos efectivos con el fin de disminuir el impacto o la probabilidad que ocurran de hechos involucrados en lavado en las organizaciones. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10654/13354 |
| Aparece en las colecciones: | Control Interno |
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