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dc.contributor.advisorGarcía Carvajal, Santiagospa
dc.contributor.authorVargas Parra, Duberney
dc.date.accessioned2015-06-04T16:57:11Z
dc.date.accessioned2015-07-13T19:01:43Z
dc.date.accessioned2019-12-30T17:30:10Z
dc.date.available2015-06-04T16:57:11Z
dc.date.available2015-07-13T19:01:43Z
dc.date.available2019-12-30T17:30:10Z
dc.date.issued2015-02-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10654/13634
dc.description.abstractEl desarrollo de esta investigación demuestra la importancia de la efectiva y real implementación de los sistemas de gestión de riesgo por parte de las organizaciones o empresas del sector real, en cumplimiento de las directivas gubernamentales respecto al control de dicho riesgo. Estas falencias pueden generar en las empresas pérdidas económicas debido al incumplimiento de contratos, suministros no adecuados, perdidas del capital y en los casos más críticos sanciones administrativas, disciplinarias y penales. La adopción de este sistema comprende el diseño, aprobación e implementación de la política de prevención y control del riesgo de LA/FT, lo que permitirá el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del sistema, generando las reglas de conducta y procedimientos que orientan la actuación de la empresa, empleados y socios.spa
dc.formatpdfspa
dc.format.mimetypepdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Militar Nueva Granadaspa
dc.titleImplementación modelo sistema gestión de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector realspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.lembRESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIALspa
dc.subject.lembCULTURA CORPORTIVAspa
dc.publisher.departmentFacultad de Estudios a Distanciaspa
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.description.abstractenglishThe development of this research demonstrates the importance of the effective and real implementation of the systems of management of risk by organizations or companies in the real sector, in compliance with government policies with respect to risk control. These shortcomings may result in economic losses due to breach of contracts, not adequate supplies at companies lost the capital and in the most critical cases, administrative, disciplinary and penal sanctions. The adoption of this system includes the design, approval and implementation of the policy of prevention and control of the risk of the Marriott, which will enable the efficient, effective and timely functioning of the system, generating the rules of conduct and procedures that guide the actions of the company, employees and partners.eng
dc.title.translatedImplementation model management system of risk of money laundering and financing of terrorism in the real sector enterprisesspa
dc.subject.keywordsManagementspa
dc.subject.keywordscontrolspa
dc.subject.keywordsqualityspa
dc.subject.keywordsresources managementspa
dc.subject.keywordsself-controlspa
dc.subject.keywordscorporate commitmentspa
dc.subject.keywordsCorporate Social responsibilityspa
dc.publisher.programEspecialización en Alta Gerenciaspa
dc.creator.degreenameEspecialista en Alta Gerenciaspa
dc.subject.proposalGestiónspa
dc.subject.proposalcontrolspa
dc.subject.proposalcalidadspa
dc.subject.proposaladministración recursosspa
dc.subject.proposalautocontrolspa
dc.subject.proposalcompromiso corporativospa
dc.subject.proposalResponsabilidad Social Empresarialspa


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