Estándares y herramientas BASC para combatir el lavado de activos
Basc standards and tools to combat wash assets
Date
2015-05-05Key words
; lavado de dinero; riesgo (economia); delitos economicos
Metadata
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Abstract
Ensayo que hace referencia del fenómeno del lavado de activos y su
impacto en relación a la empresa Colombiana, además, se analiza la importancia
de las herramientas suministradas por los estándares BASC y su aplicabilidad
para combatir esta práctica. Por otra parte, se hace hincapié en casos de
empresas que han sido investigadas por esta práctica dentro de sus
organizaciones, analizando las diferentes maneras de actuar de estos centros de
negocio y la forma en que fueron contaminados los procesos y/o políticas como
consecuencia del lavado de activos.
Test referred to the phenomenon of money laundering and impact in relation to the Colombian company also discusses the importance of the tools provided by the standards