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Estándares y herramientas BASC para combatir el lavado de activos

Basc standards and tools to combat wash assets

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Ensayo - Lavado de activos y Normas (150.6Kb)

Citación

       
Date
2015-05-05
Author
Quiroga Martinez, Angie Maritza
Obtained degree
Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos
Key words
; lavado de dinero; riesgo (economia); delitos economicos
Metadata
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Documents PDF
Abstract
Ensayo que hace referencia del fenómeno del lavado de activos y su impacto en relación a la empresa Colombiana, además, se analiza la importancia de las herramientas suministradas por los estándares BASC y su aplicabilidad para combatir esta práctica. Por otra parte, se hace hincapié en casos de empresas que han sido investigadas por esta práctica dentro de sus organizaciones, analizando las diferentes maneras de actuar de estos centros de negocio y la forma en que fueron contaminados los procesos y/o políticas como consecuencia del lavado de activos.
Test referred to the phenomenon of money laundering and impact in relation to the Colombian company also discusses the importance of the tools provided by the standards
URI
http://hdl.handle.net/10654/13743
Collections
  • Relaciones Internacionales y Estudios Políticos [510]

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