Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/10654/13743
Título : Estándares y herramientas BASC para combatir el lavado de activos
Autor: Quiroga Martinez, Angie Maritza
Palabras claves: LAVADO DE DINERO
RIESGO (ECONOMIA)
DELITOS ECONOMICOS
Fecha de publicación: 5-may-2015
Editorial : Universidad Militar Nueva Granada
Resumen : Ensayo que hace referencia del fenómeno del lavado de activos y su impacto en relación a la empresa Colombiana, además, se analiza la importancia de las herramientas suministradas por los estándares BASC y su aplicabilidad para combatir esta práctica. Por otra parte, se hace hincapié en casos de empresas que han sido investigadas por esta práctica dentro de sus organizaciones, analizando las diferentes maneras de actuar de estos centros de negocio y la forma en que fueron contaminados los procesos y/o políticas como consecuencia del lavado de activos.
URI : http://hdl.handle.net/10654/13743
Aparece en las colecciones: Relaciones Internacionales y Estudios Políticos

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