El papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en Colombia
Role of management systems in the control of money laundering in Colombia
Date
2015-05-05Key words
lavado de activos; basc; sistema de gestión de riesgo; iso28000; lavado de dinero; riesgo (economia); administracion de empresas
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Abstract
El lavado de activos afecta al sistema financiero y en general, la economía nacional. Tanto las empresas, como las entidades bancarias y el gobierno son vulnerables a la filtración de este dinero. En este orden de ideas, en este documento se realiza un análisis donde se establece la forma en que la implementación de sistemas de gestión de riesgo en las empresas reducen el impacto del lavado de activos en Colombia.
Money laundering affects the financial system and overall national economy. Companies such as banks and government are vulnerable to leakage of this money. This paper analyzes the way how the implementation of risk management systems in companies reduce the impact of money laundering in Colombia is made.