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El lavado de activos en el Estado Colombiano: un análisis general

dc.contributor.advisorDíaz Jaime, Jesús Maríaspa
dc.contributor.authorGil Gómez, Angie Lorena
dc.coverage.spatialCalle 100spa
dc.date.accessioned2016-10-10T13:42:01Z
dc.date.accessioned2019-12-26T22:18:31Z
dc.date.available2016-10-10T13:42:01Z
dc.date.available2019-12-26T22:18:31Z
dc.date.issued2016-02-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10654/14135
dc.description.abstractSegún el reporte que realiza el Foro Económico Mundial, para el año 2015 la economía colombiana ocupa el puesto número 61 entre 140 economías debido en parte a la percepción de corrupción e inseguridad y a los costos que estas dos situaciones han generado. Estas cifras demuestra que el país se ha visto afectado económicamente por el conflicto armado, distorsionando la imagen Colombia a nivel internacional y entorpeciendo las relaciones de comercio exterior, teniendo en cuenta que las organizaciones criminales lo usan para disfrazar sus dineros ilícitos y penetrar en la economía; sin embargo, desafortunadamente algunas empresas nacionales que han actuado al margen de la ley más la omisión y falta de compromiso a nivel gubernamental para atacar este flagelo han permitido que estos dineros “sucios” ingresen en la economía del país.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.titleEl lavado de activos en el Estado Colombiano: un análisis generalspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.lembACTIVOS (CONTABILIDAD)spa
dc.subject.lembLAVADO DE DINERO - COLOMBIAspa
dc.subject.lembNARCOTRAFICOspa
dc.publisher.departmentFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridadspa
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.description.abstractenglishAccording to the report made ​​by the World Economic Forum, 2015 the Colombian economy is ranked No. 61 among 140 economies partly due to the perception of corruption and insecurity and costs that these two situations have generated . These figures show that the country has been economically affected by armed conflict , Colombia distorting the image and hampering international trade relations , considering that criminal organizations use it to disguise their illicit money and penetrate the economy ; Unfortunately, however, some national companies that have acted outside the law 's failure and lack of commitment at government level to tackle this scourge have allowed these "dirty" money entering the economy .eng
dc.title.translatedMoney laundering in the Colombian State : A general analysisspa
dc.subject.keywordsmoney launderingspa
dc.subject.keywordsdrug traffickingspa
dc.subject.keywordscriminal organizationsspa
dc.subject.keywordsforeign tradespa
dc.publisher.programRelaciones Internacionales y Estudios Políticosspa
dc.creator.degreenameProfesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticosspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.relation.referencesAdvancing financial crime professional worldwide ACAMS (2013). El (mal) uso del comercio internacional en esquemas de lavado. Extraído el 20 de agosto de 2015 de http://www.lavadodinero.com/varios/seminarios/Final_Comercio_Internacional_2013.pdfspa
dc.relation.referencesBanco de la República (2005). Economía subterránea en Colombia 1976-2003: una medición a partir de la demanda de efectivo. Extraído el 20 de agosto de 2015 desde http://www.banrep.gov.co/es/borrador-335.spa
dc.subject.proposalLavado de activosspa
dc.subject.proposalnarcotráficospa
dc.subject.proposalorganizaciones criminalesspa
dc.subject.proposalcomercio exteriorspa
dc.publisher.grantorUniversidad Militar Nueva Granadaspa


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Nombre:
GilGomezAngieLorena2016.pdf
Tamaño:
445.6Kb
Formato:
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