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Title: Estándares para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en servicios de vigilancia y seguridad privada
Title in english: Standards for prevention of money laundering and terrorist financing in services private security and surveillance
Author: Quintana Morales, Andres Sebastian
Date: 19-Jul-2016
Site: Calle 100
Abstract: El objetivo central del presente trabajo, se orienta a mostrar la importancia de implementar herramientas y mecanismos como lo son el SGSC BASC y las disposiciones legales establecidas por la Superintendencia de Sociedades en las circulares externas N° 100-00005 y N° 100-004/2009, dirigidas a las empresas dedicadas a la prestación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, buscando prevenir y mitigar los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Abstract: The main objective of this work aims to show the importance of implementing tools and mechanisms such as the GFCF BASC and the laws established by the Superintendency of Corporations in external circular No. 100-00005 and No. 100-004 / 2009, aimed at companies dedicated to the provision of services Vigilance and Private Security, seeking to prevent and mitigate the risks of Money Laundering and Terrorist Financing.
Keywords LEMB: LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANZAS
DELITOS ECONOMICOS
POLICIA PRIVADA
Appears in Collections:Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional

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