Estándares para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en servicios de vigilancia y seguridad privada
Standards for prevention of money laundering and terrorist financing in services private security and surveillance
Citación
Fecha
2016-07-19Autor
Quintana Morales, Andres Sebastian
Título obtenido
Administrador de la Seguridad y Salud Ocupacional
Palabras claves
; lavado de dinero; terrorismo - finanzas; delitos economicos; policia privada
Metadatos
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Resumen
El objetivo central del presente trabajo, se orienta a mostrar la importancia de implementar herramientas y mecanismos como lo son el SGSC BASC y las disposiciones legales establecidas por la Superintendencia de Sociedades en las circulares externas N° 100-00005 y N° 100-004/2009, dirigidas a las empresas dedicadas a la prestación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, buscando prevenir y mitigar los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
The main objective of this work aims to show the importance of implementing tools and mechanisms such as the GFCF BASC and the laws established by the Superintendency of Corporations in external circular No. 100-00005 and No. 100-004 / 2009, aimed at companies dedicated to the provision of services Vigilance and Private Security, seeking to prevent and mitigate the risks of Money Laundering and Terrorist Financing.