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Estándares para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en servicios de vigilancia y seguridad privada

dc.contributor.advisorGonzález Rodríguez, Julio Cesarspa
dc.contributor.authorQuintana Morales, Andres Sebastian
dc.coverage.spatialCalle 100spa
dc.date.accessioned2016-12-14T18:28:03Z
dc.date.accessioned2019-12-26T22:15:34Z
dc.date.available2016-12-14T18:28:03Z
dc.date.available2019-12-26T22:15:34Z
dc.date.issued2016-07-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10654/14399
dc.description.abstractEl objetivo central del presente trabajo, se orienta a mostrar la importancia de implementar herramientas y mecanismos como lo son el SGSC BASC y las disposiciones legales establecidas por la Superintendencia de Sociedades en las circulares externas N° 100-00005 y N° 100-004/2009, dirigidas a las empresas dedicadas a la prestación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, buscando prevenir y mitigar los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.titleEstándares para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en servicios de vigilancia y seguridad privadaspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.lembLAVADO DE DINEROspa
dc.subject.lembTERRORISMO - FINANZASspa
dc.subject.lembDELITOS ECONOMICOSspa
dc.subject.lembPOLICIA PRIVADAspa
dc.publisher.departmentFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridadspa
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.description.abstractenglishThe main objective of this work aims to show the importance of implementing tools and mechanisms such as the GFCF BASC and the laws established by the Superintendency of Corporations in external circular No. 100-00005 and No. 100-004 / 2009, aimed at companies dedicated to the provision of services Vigilance and Private Security, seeking to prevent and mitigate the risks of Money Laundering and Terrorist Financing.eng
dc.title.translatedStandards for prevention of money laundering and terrorist financing in services private security and surveillancespa
dc.subject.keywordsMoney Launderingspa
dc.subject.keywordsFinancing of Terrorismspa
dc.subject.keywordsBASCspa
dc.subject.keywordsVigilancespa
dc.subject.keywordsPrivate securityspa
dc.publisher.programAdministración de la Seguridad y Salud Ocupacionalspa
dc.creator.degreenameAdministrador de la Seguridad y Salud Ocupacionalspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.relation.referencesBusiness Alliance for Secure Commerce, BASC. (2012). Norma y Estándares BASC. Estados Unidos.spa
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dc.relation.referencesColombia. Presidencia de la República. Decreto 356 de 1994.Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada.spa
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dc.relation.referencesCONPES 3793. (2013). Política Nacional Anti Lavado de Activos y Contra La Financiación del Terrorismo.spa
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dc.relation.referencesSuperintendencia de Sociedades. Circular Externa N°100-00005/2014. Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT Reporte obligatorio de información a la UIAF.spa
dc.relation.referencesSuperintendencia de Sociedades. Circular Externa N°100-004/2009. Prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).spa
dc.relation.referencesWilliam, A. C. (2013). El lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: Prevención y Detección.spa
dc.subject.proposalLavado de Activosspa
dc.subject.proposalFinanciación del Terrorismospa
dc.subject.proposalBASCspa
dc.subject.proposalVigilanciaspa
dc.subject.proposalSeguridad Privadaspa
dc.publisher.grantorUniversidad Militar Nueva Granadaspa


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