Economía y control de riesgo de lavado de activos a nivel global y local: modelo de aproximación y aplicación para Colombia (2000-2015)
Economy and control of money laundering at global and local levels: an approximation and application model for Colombia (2000-2015)
Date
2016-09-17Key words
; lavado de dinero; administracion del riesgo; corrupcion; narcotrafico
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Abstract
Este artículo investigativo refleja y contextualiza el fenómeno del riesgo de Lavado de activos tanto a nivel Global como para Colombia, desde un punto de vista económico, de crecimiento y de impactos, para lo cual se realiza un análisis conceptual, coyuntural, financiero y estadístico para formular un modelo mixto de carácter exponencial y polinómico, con tres variables como porcentaje del PIB que tienen un impacto negativo sobre el mismo (Contrabando, Narcotráfico y Corrupción), donde se concluye que las dos variables que más afectan el crecimiento económico en Colombia son la corrupción y el contrabando, se establecen algunas recomendaciones de política y se remarca la importancia de fortalecer los organismos de control y la institucionalidad.
This paper reflects and contextualizes the phenomenon of money laundering risk, considering the global and national context from an economic perspective, evaluating the growth, and the economic impacts; developing a conceptual and financial analysis that is based in an exponential and polynomial mixed economic model determined by three variables as GDP’s percentage, the paper conclude that the two variables that have the bigger economic impact related with the economic growth in Colombia are corruption and smuggling, finally you can find some policy recommendations that establish and formulate the importance of strengthening control ministries and Institutions.
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- Control Interno [300]