La importancia de los sistemas de control y seguimiento al lavado de activos en Colombia: caso paramilitarismo (AUC).
The importance of monitoring and control systems to money laundering in Colombia: paramilitarism case (AUC).
Date
2016-10-27Key words
; lavado de dinero; prevencion del delito; paramilitarismo
Metadata
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Abstract
Introducción: Este documento tiene como objetivo, presentar de manera descriptiva la importancia de los sistemas de control y prevención al lavado de activos en Colombia, tomando como referencia, la sustentación legal a nivel nacional y conceptos de organizaciones de carácter internacional en materia de lucha contra el lavado de activos.
El eje central será el caso del paramilitarismo colombiano (AUC)1, explicando cómo este grupo logro impactar las estructuras financieras en diferentes campos, a lo largo de la década de los 2000 y a su vez como se fue desmantelando su accionar, gracias al funcionamiento articulado entre los sistemas de prevención y detección y los respectivos organismos del estado colombiano.
This document aims to present descriptively the importance of control systems and preventing money laundering in Colombia, with reference to the legal support national and concepts in international organizations in the fight against money laundering.
The centerpiece will be the case of the Colombian paramilitaries (AUC) 1, explaining how this group achievement impact the financial structures in different fields throughout the 2000s and in turn as was dismantled their actions, through the operation articulated between prevention and detection systems and the respective agencies of the Colombian state.