Mostrar el registro sencillo del ítem
La importancia de los sistemas de control y seguimiento al lavado de activos en Colombia: caso paramilitarismo (AUC).
| dc.contributor.advisor | Ortiz Riaga, Carolina | spa |
| dc.contributor.author | Guzmán Castrillon, Jusseth Yamasait | |
| dc.coverage.spatial | Calle 100 | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-03-01T17:48:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-30T16:31:53Z | |
| dc.date.available | 2017-03-01T17:48:02Z | |
| dc.date.available | 2019-12-30T16:31:53Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10654/15009 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Este documento tiene como objetivo, presentar de manera descriptiva la importancia de los sistemas de control y prevención al lavado de activos en Colombia, tomando como referencia, la sustentación legal a nivel nacional y conceptos de organizaciones de carácter internacional en materia de lucha contra el lavado de activos. El eje central será el caso del paramilitarismo colombiano (AUC)1, explicando cómo este grupo logro impactar las estructuras financieras en diferentes campos, a lo largo de la década de los 2000 y a su vez como se fue desmantelando su accionar, gracias al funcionamiento articulado entre los sistemas de prevención y detección y los respectivos organismos del estado colombiano. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Militar Nueva Granada | spa |
| dc.title | La importancia de los sistemas de control y seguimiento al lavado de activos en Colombia: caso paramilitarismo (AUC). | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.lemb | LAVADO DE DINERO | spa |
| dc.subject.lemb | PREVENCION DEL DELITO | spa |
| dc.subject.lemb | PARAMILITARISMO | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.description.abstractenglish | This document aims to present descriptively the importance of control systems and preventing money laundering in Colombia, with reference to the legal support national and concepts in international organizations in the fight against money laundering. The centerpiece will be the case of the Colombian paramilitaries (AUC) 1, explaining how this group achievement impact the financial structures in different fields throughout the 2000s and in turn as was dismantled their actions, through the operation articulated between prevention and detection systems and the respective agencies of the Colombian state. | eng |
| dc.title.translated | The importance of monitoring and control systems to money laundering in Colombia: paramilitarism case (AUC). | spa |
| dc.subject.keywords | money laundering | spa |
| dc.subject.keywords | AUC | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Gestión de Desarrollo Administrativo | spa |
| dc.creator.degreename | Especialista en Gestión de Desarrollo Administrativo | spa |
| dc.relation.references | Bedoya. A.M. (18 de abril de 2013). LA REPUBLICA. Las 3 fases del lavado de activos según estudio de Minjusticia. Recuperado de http://www.larepublica.co/asuntos-legales/las-3-fases-del-lavado-de-activos-seg%C3%BAn-estudio-de-minjusticia_36648. | spa |
| dc.relation.references | Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación.(2013). Política nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Documento COMPES 3793. Recuperado de www.supersociedades.gov.co/.../documentos.../Conpes%203793%20POLITI.pdf. | spa |
| dc.relation.references | Corte Constitucional, Republica de Colombia. (6 de Noviembre de 1997). Corte Constitucional. Recuperado el 7 de septiembre de 2016, de Corte Constitucional: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-562-97.htm | spa |
| dc.relation.references | Diario el heraldo. (31 de Agosto de 2013). EL HERALDO. Exdiputada de Córdoba habría lavado $20.000 millones a los paramilitares Recuperado el 4 de Septiembre de 2016, de EL HERALDO: http://www.elheraldo.co/noticias/nacional/exdiputada-de-cordoba-habria-lavado-20000-millones-a-los-paramilitares-122858 | spa |
| dc.relation.references | Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?. (2007). (informa numero 1.). Recuperado de http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2044.pdf. | spa |
| dc.relation.references | EL TIEMPO. (3 de Julio de 2005). Finanzas, el flanco más débil en la lucha contra las autodefensas paramilitares copan las economías regionales. Recuperado el 7 de Septiembre de 2016, de Impreso Nacion Historico: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aGASNwvJ66UJ:cmap.upb.edu.co/rid%3D1141858066375_1261421139_1853/EconomiaDelParamilitarismo.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co. | spa |
| dc.relation.references | Elpais.com.co. (29 de Octubre de 2013). El pais. Lavado de activos mueve unos 740.000 millones de dólares al año en el mundo. Recuperado el 8 de Septiembre de 2016, de El pais: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/lavado-activos-mueve-unos-740000-millones-dolares-ano-mundo. | spa |
| dc.relation.references | Finanzas.(2008, noviembre).Reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos están en ascenso.Portafolio. Recuperado de http://www.portafolio.co/economia/finanzas/reportes-operaciones-sospechosas-lavado-activos-ascenso-455512 | spa |
| dc.relation.references | Finanzas personales. (2016). Ahorro e inversion. Recuperado el 5 de Septiembre de 2016, de Ahorro e inversion: http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-e-inversion/articulo/jugar-y-tener-un-chance-en-colombia/58447. | spa |
| dc.relation.references | Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. (s.f. de s.f. de s.f.). Observatorio Solidaritat. Recuperado el 6 de Septiembre de 2016, de Observatorio Solidaritat: http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/colombia/marco.htm?pagina=./datos/sistema.htm&marco=frame1.htm | spa |
| dc.relation.references | Hernandez H. (2 de julio de 2014). Lavado de activos:responsabilidad de losfuncionarios del sectorfinanciero por la omisiónde control.(tesis doctoral). Universidad Externado de Colombia.Bogota, Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Mancera, J. (2014). Lavado de activos en Colombia. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada . | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad. (2016) Declaración del comité de autoridades de supervisión bancaria del grupo de los diez y de luxemburgo, hecha en basilea en diciembre de 1988, sobre prevención en la utilización del sistema bancario para blanquear fondos de origen criminal. Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad. Recuperado el 8 de Septiembre de 2016, de Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad:http://www.pnsd.msssi.gob.es/pnsd/legislacion/pdfestatal/i47.pdf | spa |
| dc.relation.references | Lavado de activos, el flagelo que azota a Colombia. (29 de Mayo de 2013). Portafolio. Recuperado el 6 de Septiembre de 2016, de Portafolio: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/lavado-activos-flagelo-azota-colombia-72730. | spa |
| dc.relation.references | Llave operativa aduanera.(2009, diciembre). Resolución 310-2009-UIFDirectiva sobre reglamentación del Artículo 21, incisos a) y b) de la Ley 25246. Recuperado dehttp://www.loa.org.ar/legNormaDetalle.aspx?id=10209 | spa |
| dc.relation.references | Prieto, C. M. (S.F. de S.F. de S.F.). Supersociedades. Recuperado el 7 de Septiembre de 2016, de Supersociedades: http://www.supersociedades.gov.co/inspeccion-vigilancia-y-control/prevencion-riesgo-lavado-de-activos/abc-del-lavado-de-activos/Documents/ABC-lavado-activos-y-financiacion-terrorismo.pdf | spa |
| dc.relation.references | RCN. (3 de Junio de 2014). Noticias RCN. Recuperado el 4 de Septiembre de 2016, de Noticias RCN: http://www.noticiasrcn.com/nacional-justicia/32000-millones-se-habrian-lavado-traves-empresas-gata | spa |
| dc.relation.references | Revista Dinero. (9 de Abril de 2013). Los jugosos millones detrás del chance. Recuperado el 4 de Septiembre de 2016, de Dinero: http://www.dinero.com/pais/articulo/el-negocio-del-chance-colombia/183494. | spa |
| dc.relation.references | Secretaria del senado de Colombia. (05 de Abril de 1993). Secretaria del senado de Colombia. Recuperado el 8 de Septiembre de 2016, de Secretaria del senado de Colombia: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_organico_sistema_financiero.html | spa |
| dc.relation.references | Superintendencia de Seguros de la Nación. (8 de Octubre de 2013). Superintendencia de Seguros de la Nación. Recuperado el 7 de Septiembre de 2016, de Superintendencia de Seguros de la Nación: http://www2.ssn.gob.ar/index.php/la-superintendencia/2013-10-08-13-02-41/36-la-superintendencia-menucontenido/antilavado/definiciones/186-etapas-basicas-del-lavado-de-activos | spa |
| dc.relation.references | Superintendencia Financiera de Colombia. (2013). Instrucciones relativas a la administracion del riesgo de lavado de activos y de la financiacion del terrorismo. Bogota: Superintendencia financiera de Colombia | spa |
| dc.relation.references | Superintendencia Financiera de Colombia. (2011). Prevención lavado de activos, transacciones en efectivo, operaciones sospechosas - depósitos, límite a consignaciones. Analisis financiero, Bogota. | spa |
| dc.relation.references | Superintendencia Financiera de Colombia. (26 de febrero de 2013). Superfinanciera. Recuperado el 8 de septiembre de 2016, de Superfinanciera: https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/.../Conceptos2013/2013008136.doc | spa |
| dc.relation.references | UIAF. (2014). lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiacion del terrorismo. Unidad de Investigacion y Analisis Financiero. bogota.: uiaf. | spa |
| dc.relation.references | UIAF. (6 de Septiembre de 2016). Unidad de Investigacion y Analisis Financiero . Recuperado el 06 de septiembre de 2016, de Unidad de Investigacion y Analisis Financiero : https://www.uiaf.gov.co/nuestra_entidad/mision_vision_ley_creacion | spa |
| dc.relation.references | Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia. (2014). Estandares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferacion. Bogota.: UIAF. | spa |
| dc.relation.references | Verdad Abierta. (5 de Junio de 2014). Verdad Abierta - Conflicto Armado en Colombia. Recuperado el 8 de Septiembre de 2016, de Verdad Abierta - Conflicto Armado en Colombia: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.verdadabierta.com/narcotrafico/5352-el-dinero-que-le-lavo-la-gata-a-los-paramilitares. | spa |
| dc.subject.proposal | LAVADO DE ACTIVOS | spa |
| dc.subject.proposal | AUC | spa |
