Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10654/15206
Título : La UIAF y el SARLAFT como medios de prevención del lavado de activos en Colombia
Título en inglés: UIAF and SARLAFT as means of prevention of money laundering in Colombia
Autor(es): Quintero Niño, Karen Julieth
Fecha: 19-jul-2016
Sede: Calle 100
Resumen : En el presente documento se pretende dar a conocer como el gobierno colombiano está luchando contra el Lavado de activos y la Financiación del terrorismo en Colombia; de igual manera establecer si los mecanismos utilizados por la Unidad de Información y Análisis Financiero y el Sistema de Administración del Riesgo de Lavados de Activos y de la Financiación del Terrorismo están funcionando para prevenir y combatir la inclusión de dineros provenientes de dichas actividades ilícitas a la economía colombiana.
Abstract: This document is intended to present how the Colombian government is fighting against the Money Laundering and the Financing of Terrorism in Colombia; likewise establish whether the mechanisms used by the Unit for Information and Financial Analysis and Management System Risk Washes Asset and Financing of Terrorism are working to prevent and combat the inclusion of money from such illegal activities to the Colombian economy.
Palabra(s) clave(s) LEMB: LAVADO DE DINERO
TERRORISMO
FRAUDE - PREVENCION
Aparece en las colecciones: Relaciones Internacionales y Estudios Políticos

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
QuinteroNiñoKarenJulieth2016.pdf922,97 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.