La UIAF y el SARLAFT como medios de prevención del lavado de activos en Colombia
UIAF and SARLAFT as means of prevention of money laundering in Colombia
Citación
Date
2016-07-19Author
Quintero Niño, Karen Julieth
Obtained degree
Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos
Key words
; lavado de dinero; terrorismo; fraude - prevencion
Metadata
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Abstract
En el presente documento se pretende dar a conocer como el gobierno colombiano está luchando contra el Lavado de activos y la Financiación del terrorismo en Colombia; de igual manera establecer si los mecanismos utilizados por la Unidad de Información y Análisis Financiero y el Sistema de Administración del Riesgo de Lavados de Activos y de la Financiación del Terrorismo están funcionando para prevenir y combatir la inclusión de dineros provenientes de dichas actividades ilícitas a la economía colombiana.
This document is intended to present how the Colombian government is fighting against the Money Laundering and the Financing of Terrorism in Colombia; likewise establish whether the mechanisms used by the Unit for Information and Financial Analysis and Management System Risk Washes Asset and Financing of Terrorism are working to prevent and combat the inclusion of money from such illegal activities to the Colombian economy.