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La UIAF y el SARLAFT como medios de prevención del lavado de activos en Colombia
| dc.contributor.advisor | Isaza Quebrada, Jorge Alfonso | spa |
| dc.contributor.author | Quintero Niño, Karen Julieth | |
| dc.coverage.spatial | Calle 100 | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-03-31T20:05:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-26T22:18:40Z | |
| dc.date.available | 2017-03-31T20:05:14Z | |
| dc.date.available | 2019-12-26T22:18:40Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-19 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10654/15206 | |
| dc.description.abstract | En el presente documento se pretende dar a conocer como el gobierno colombiano está luchando contra el Lavado de activos y la Financiación del terrorismo en Colombia; de igual manera establecer si los mecanismos utilizados por la Unidad de Información y Análisis Financiero y el Sistema de Administración del Riesgo de Lavados de Activos y de la Financiación del Terrorismo están funcionando para prevenir y combatir la inclusión de dineros provenientes de dichas actividades ilícitas a la economía colombiana. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.title | La UIAF y el SARLAFT como medios de prevención del lavado de activos en Colombia | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.lemb | LAVADO DE DINERO | spa |
| dc.subject.lemb | TERRORISMO | spa |
| dc.subject.lemb | FRAUDE - PREVENCION | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.description.abstractenglish | This document is intended to present how the Colombian government is fighting against the Money Laundering and the Financing of Terrorism in Colombia; likewise establish whether the mechanisms used by the Unit for Information and Financial Analysis and Management System Risk Washes Asset and Financing of Terrorism are working to prevent and combat the inclusion of money from such illegal activities to the Colombian economy. | eng |
| dc.title.translated | UIAF and SARLAFT as means of prevention of money laundering in Colombia | spa |
| dc.subject.keywords | Money Laundering | spa |
| dc.subject.keywords | Financing of Terrorism | spa |
| dc.publisher.program | Relaciones Internacionales y Estudios Políticos | spa |
| dc.creator.degreename | Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
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| dc.subject.proposal | Lavado de activos | spa |
| dc.subject.proposal | Financiamiento del terrorosimo | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Militar Nueva Granada | spa |
