Análisis del lavado de activos como consecuencia de la criminalidad en la frontera Colombo-Brasilera
Analysis of money laundering as a result of crime in Colombo - Brazilian border
Date
2016-05-17Key words
; lavado de dinero; conducta criminal; narcotrafico
Metadata
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Abstract
El lavado de activos usualmente es una transgresión que proviene de otros crímenes como el narcotráfico, el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro o el enriquecimiento ilícito. Aunque se suele cometer en cualquier lugar o momento, se ha evidenciado cierta facilidad en las fronteras y especialmente en aquellas donde existe un flujo constante de personas, mercancías y divisas, como en la frontera colombo-brasilera, afectando de igual manera tanto a brasileros como a colombianos. El presente ensayo hace un análisis de la situación que compete al lavado de activos como consecuencia de la alta criminalidad en la frontera colombo-brasilera en lo que podría denominarse un área sin ley.
Money laundering is usually a transgression that comes from other crimes such as drug trafficking , extortion , kidnapping and illicit enrichment. Although usually make at any place or time , it has shown some ease at borders and especially in those where there is a constant flow of people, and currencies , as in the Colombian- Brazilian border , affecting equally both Brazilians as Colombians . This essay makes an analysis of the situation that concerns money laundering as a result of high crime in the Colombian- Brazilian border in what could be called a lawless area .