La gestión de la Revisoría Fiscal en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, a partir de la metodología del riesgo
The management of the Fiscal Auditori in the prevention of assets laundering and financing of terrorism from Risk Methodology
Date
2016-09-19Fecha publicación
2017-04-07Key words
lavado de activos; financiación del terrorismo; revisoría fiscal; sarlaft; riesgo; lavado de dinero; terrorismo - financiacion; revisorisa fiscal
Metadata
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Abstract
El presente documento, describe los aspectos más relevantes sobre las funciones de la Revisoría Fiscal en Colombia, frente al proceso de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo en el marco de la Circular Externa 100-000005 de 17 de Junio de 2014.
This Document describes the most relevant aspects about the functions of the fiscal auditor in Colombia, facing the process of assets laundering and financing of terrorism within the framework of the Circular 100-000005 of 17 June 2014.
Collections
- Revisoría Fiscal [167]