Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10654/16297
Title: Análisis de las estrategias de implementación de sarlaft en el sector salud
Authors: Cuintaco Masmela, Alex Heimar
Keywords: LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANZAS
DELITOS ECONOMICOS
Issue Date : 14-Apr-2017
Publisher: Universidad Militar Nueva Granada
Abstract: La presente investigación tiene como fin observar la implementación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) en el sector salud, siendo este un problema de orden social que involucra a todos los sectores de la economía en Colombia y la cual está regulada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). De igual manera, se contemplan las disposiciones generales para la correcta administración del riesgo para no incurrir en el involucramiento de actividades delictivas con organizaciones de criminales que buscan dar legalidad a los dineros provenientes de actividades ilícitas que son conexas con LA/FT.
URI: http://hdl.handle.net/10654/16297
Appears in Collections:Alta Gerencia

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