Análisis de las estrategias de implementación de sarlaft en el sector salud
Analysis of sarlaft's implementation strategies in the health sector
Date
2017-04-14Key words
; lavado de dinero; terrorismo - finanzas; delitos economicos
Metadata
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Abstract
La presente investigación tiene como fin observar la implementación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) en el sector salud, siendo este un problema de orden social que involucra a todos los sectores de la economía en Colombia y la cual está regulada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). De igual manera, se contemplan las disposiciones generales para la correcta administración del riesgo para no incurrir en el involucramiento de actividades delictivas con organizaciones de criminales que buscan dar legalidad a los dineros provenientes de actividades ilícitas que son conexas con LA/FT.
The present investigation aims to observe the implementation of the system of risk management of money laundering and financing of terrorism (SARLAFT) in the health sector, which is a social problem that involves all sectors of the economy in Colombia and Which is regulated by the Financial Information and Analysis Unit (UIAF). Like wise, the general provisions for the correct risk management are contemplated not to incur the involvement of criminal activities with organizations of criminals that seek to give legality to the money coming from illicit activities that are related to LA/FT.
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- Alta Gerencia [1009]