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Análisis de las estrategias de implementación de sarlaft en el sector salud

dc.contributor.advisorPereira Silva, Jackson Paulspa
dc.contributor.authorCuintaco Masmela, Alex Heimar
dc.coverage.spatialCalle 100spa
dc.date.accessioned2017-08-22T16:56:16Z
dc.date.accessioned2019-12-30T14:21:43Z
dc.date.available2017-08-22T16:56:16Z
dc.date.available2019-12-30T14:21:43Z
dc.date.issued2017-04-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10654/16297
dc.description.abstractLa presente investigación tiene como fin observar la implementación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) en el sector salud, siendo este un problema de orden social que involucra a todos los sectores de la economía en Colombia y la cual está regulada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). De igual manera, se contemplan las disposiciones generales para la correcta administración del riesgo para no incurrir en el involucramiento de actividades delictivas con organizaciones de criminales que buscan dar legalidad a los dineros provenientes de actividades ilícitas que son conexas con LA/FT.spa
dc.formatpdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Militar Nueva Granadaspa
dc.titleAnálisis de las estrategias de implementación de sarlaft en el sector saludspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.lembLAVADO DE DINEROspa
dc.subject.lembTERRORISMO - FINANZASspa
dc.subject.lembDELITOS ECONOMICOSspa
dc.publisher.departmentFacultad de Ciencias Económicasspa
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.description.abstractenglishThe present investigation aims to observe the implementation of the system of risk management of money laundering and financing of terrorism (SARLAFT) in the health sector, which is a social problem that involves all sectors of the economy in Colombia and Which is regulated by the Financial Information and Analysis Unit (UIAF). Like wise, the general provisions for the correct risk management are contemplated not to incur the involvement of criminal activities with organizations of criminals that seek to give legality to the money coming from illicit activities that are related to LA/FT.eng
dc.title.translatedAnalysis of sarlaft's implementation strategies in the health sectorspa
dc.subject.keywordsRiskspa
dc.subject.keywordsMoney Launderingspa
dc.subject.keywordsTerrorist financingspa
dc.subject.keywordsHealthspa
dc.subject.keywordsPreventionspa
dc.subject.keywordsControlspa
dc.subject.keywordsCriminal groupsspa
dc.publisher.programEspecialización en Alta Gerenciaspa
dc.creator.degreenameEspecialista en Alta Gerenciaspa
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dc.subject.proposalRiesgospa
dc.subject.proposalLavado de activosspa
dc.subject.proposalFinanciación de terrorismospa
dc.subject.proposalSaludspa
dc.subject.proposalPrevenciónspa
dc.subject.proposalControlspa
dc.subject.proposalGrupos criminalesspa


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Nombre:
Alex Heimar Cuintaco Masmela.pdf
Tamaño:
523.3Kb
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PDF
Descripción:
Ensayo
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