Lavado de activos organizaciones sin fines de lucro, caso Cooperativa Suboficiales Navales COOSONAV

Triana Roa, Nestor William

dc.contributor.advisor	González Rodríguez, Julio Cesar	spa
dc.contributor.author	Triana Roa, Nestor William
dc.coverage.spatial	Calle 100	spa
dc.date.accessioned	2018-10-19T15:15:32Z
dc.date.accessioned	2019-12-30T19:20:53Z
dc.date.available	2018-10-19T15:15:32Z
dc.date.available	2019-12-30T19:20:53Z
dc.date.issued	2018-10-05
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10654/18143
dc.description.abstract	El control y vigilancia de las organizaciones de economía solidaria en Colombia está a cargo de la Superintendencia de la Economía Solidaria, entidad que adoptó el control de Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), recomendación No. 8 de GAFI para las entidades sin ánimo de lucro, es allí donde nace la necesidad de implementar procesos que permitan describir los riesgos que pueden presentarse en las cooperativas al ser utilizadas como instrumento para el lavado de activos por ocultamiento provenientes de las actividades desarrolladas.	spa
dc.description.sponsorship	Cooperativa de Suboficiales Navales COOSONAV	spa
dc.format	pdf	spa
dc.format.mimetype	application/pdf	spa
dc.language.iso	spa	spa
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Universidad Militar Nueva Granada	spa
dc.rights	Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2018	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/	spa
dc.title	Lavado de activos organizaciones sin fines de lucro, caso Cooperativa Suboficiales Navales COOSONAV	spa
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess	spa
dc.subject.lemb	LAVADO DE DINERO	spa
dc.subject.lemb	ORGANIZACIONES SIN ANIMO DE LUCRO	spa
dc.subject.lemb	COOPERATIVA SUBOFICIALES NAVALES - ESTUDIO DE CASOS	spa
dc.publisher.department	Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad	spa
dc.type.local	Trabajo de grado	spa
dc.description.abstractenglish	The control and supervision of solidarity economy organizations in Colombia is the responsibility of the Superintendency of the Solidarity Economy, an entity that adopted control of Risk Management Systems for Money Laundering and Terrorist Financing (SARLAFT), recommendation No. 8 of GAFI for non-profit, is where the need arises to implement processes that allow describing the risks that may arise in cooperatives when used as an instrument for the laundering of assets from concealment activities developed.	eng
dc.title.translated	Money laundering non-profit organizations cooperative case Suboficiales Navales "COOSONAV"	spa
dc.subject.keywords	Cooperative	spa
dc.subject.keywords	Washing assets	spa
dc.publisher.program	Especialización en Administración de Seguridad	spa
dc.creator.degreename	Especialista en Administración de Seguridad	spa
dc.description.degreelevel	Especialización	spa
dc.publisher.faculty	Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Especialización en Administración de la Seguridad	spa
dc.type.dcmi-type-vocabulary	Text	spa
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion	spa
dc.rights.creativecommons	Atribución-NoComercial-SinDerivadas	spa
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dc.subject.proposal	Cooperativa	spa
dc.subject.proposal	Lavado de activos	spa