Desafíos del estado colombiano frente al lavado de activos
| dc.contributor.advisor | Nieto Martínez, Alejandro | spa |
| dc.contributor.author | Gomajoa Huetio, Joel sebastian | |
| dc.coverage.spatial | Calle 100 | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-25T17:07:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-26T22:25:53Z | |
| dc.date.available | 2019-04-25T17:07:31Z | |
| dc.date.available | 2019-12-26T22:25:53Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10654/21134 | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo tiene por objeto describir y analizar el lavado de activos en Colombia, además de informar las formas de cómo los dineros ilícitos son infiltrados en la economía colombiana, posibles efectos secundarios en la economía y las consecuencias sobre la sociedad colombiana. Además, se sostiene que lavado de activos y corrupción van de la mano, por ende, se analiza que el enfoque adecuado para combatir el lavado de activos debe ser estructural, es decir, que debe ser un proceso acompañado de medidas punitivas y preventivas, donde la educación y cultura antilavado desempeñan un papel preponderante. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2018 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
| dc.title | Desafíos del estado colombiano frente al lavado de activos | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.lemb | LAVADO DE DINERO | spa |
| dc.subject.lemb | CORRUPCION | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.description.abstractenglish | This paper aims to describe and analyze the money laundering in colombia, as well as inform the ways how illicit monies are infiltrated in the Colombian economy, possible side effects on the economy and the impact on Colombian societ. In addition, holding that money laundering and corruption go hand in hand, thus assayed that the appropriate approach to combat money laundering should be structural, that is to say, that it should be a process accompanied by punitive and preventive measures, where education and anti-money laundering culture play a big role. | eng |
| dc.title.translated | Challenges of colombian state against money laundering | spa |
| dc.subject.keywords | Money laundering | spa |
| dc.subject.keywords | Real sector | spa |
| dc.subject.keywords | BASC | spa |
| dc.subject.keywords | AEO | spa |
| dc.subject.keywords | Placement | spa |
| dc.subject.keywords | Layering | spa |
| dc.subject.keywords | Integration | spa |
| dc.subject.keywords | Corruption | spa |
| dc.subject.keywords | Anti-money | spa |
| dc.subject.keywords | Laundering culture | spa |
| dc.publisher.program | Relaciones Internacionales y Estudios Políticos | spa |
| dc.creator.degreename | Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.publisher.faculty | Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Relaciones Internacionales y Estudios Políticos | spa |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
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| dc.subject.proposal | Lavado de activos | spa |
| dc.subject.proposal | Sector real | spa |
| dc.subject.proposal | BASC | spa |
| dc.subject.proposal | OEA | spa |
| dc.subject.proposal | Colocación | spa |
| dc.subject.proposal | Estratificación | spa |
| dc.subject.proposal | Integración | spa |
| dc.subject.proposal | Corrupción | spa |
| dc.subject.proposal | Cultura antilavado | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Militar Nueva Granada | spa |
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