Relacion entre la seguridad BASC y delitos de lavado de activos en Colombia
Relationship between BASC security and money laundering crimes in colombia
Date
2019-04-04Fecha publicación
2019-05-17Key words
lavado de activos; comercio internacional; uiaf; dian; basc; seguridad; cadena de suministros; lavado de dinero; comercio internacional; logistica en los negocios
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Abstract
este ensayo busca describir el fenómeno del lavado de activos en Colombia, su forma de operar y los mecanismos de prevención y control que el Estado a través de la UIAF, la DIAN, entre otras, ha impuesto para proteger la actividad comercial y empresarial en el país, como también, la participación de instituciones internacionales como la organización mundial BASC quien a través de su norma, también; busca prevenir este delito en especial en el comercio internacional, promoviendo la seguridad en la cadena de suministros y los procesos organizacionales.
This test seeks to describe the phenomenon of money laundering in Colombia, its way of operating and the prevention and control mechanisms that the State through the UIAF, the DIAN, among others, has imposed to protect commercial and business activity in the region. country, as well as, the participation of international institutions such as the BASC world organization who, through its norm, also; seeks to prevent this crime especially in international trade, promoting security in the supply chain and organizational processes.
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