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dc.contributor.authorÁlvarez Gómez, Manuel Antonio
dc.coverage.spatialBogotáspa
dc.date.accessioned2012-06-20T23:02:16Z
dc.date.accessioned2013-04-29T23:52:44Z
dc.date.accessioned2015-07-13T19:45:41Z
dc.date.accessioned2019-12-30T19:16:13Z
dc.date.available2012-06-20T23:02:16Z
dc.date.available2013-04-29T23:52:44Z
dc.date.available2015-07-13T19:45:41Z
dc.date.available2019-12-30T19:16:13Z
dc.date.issued2013-04-29
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10654/3458
dc.description.abstractEl lavado de activos afecta hoy por hoy todos los sectores de la economía a nivel nacional e internacional, no obstante los inagotables esfuerzos de todos los gobiernos y particularmente el colombiano por adoptar las mejores prácticas en materia de prevención y control, cada día surgen nuevas técnicas, prácticas y tipologías a través de las cuales se transforma este delito, permeando no solo a aquellas actividades típicamente conocidas como vulnerables, sino a todos los estratos, todas la profesiones y actividades que antes no se veían afectadas ni relacionadas de forma alguna con el lavado de activos. Tal ha sido el auge de este flagelo que ha traspasado fronteras, encontrando refugio en países como México que actualmente vive una sangrienta versión de los mejores tiempos del narcotráfico en Colombiaspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Militar Nueva Granadaspa
dc.titleEstrategias de seguridad financiera para verificar el lavado de activos en países destino de migración de capitales colombianosspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.lembSEGURIDAD FINANCIERAspa
dc.subject.lembLAVADO DE DINERO - SEGURIDADspa
dc.publisher.departmentFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridadspa
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.publisher.programEspecialización en administración de la seguridadspa
dc.creator.degreenameEspecialista en Administración de Seguridadspa
dc.subject.proposalLavado de activosspa
dc.subject.proposalFinanciación del terrorismospa
dc.subject.proposalRiesgo inherentespa
dc.subject.proposalRiesgo Residualspa
dc.subject.proposalUnidad de Información y Análisis Financierospa
dc.subject.proposalSistema integral de prevención de lavado de activosspa
dc.subject.proposalOficial de Cumplimientospa
dc.subject.proposalSistema de Administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismospa
dc.subject.proposalLista Clintonspa


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