Importancia de la norma BASC para neutralizar la amenaza del lavado de activos y financiación del terrorismo
Importance of the BASC standard to neutralize the threat of laundry of assets and financing of terrorism
Citación
Fecha
2019-11-26Autor
Rivera Torres, Yesid Alejandro
Título obtenido
Administrador de la Seguridad y Salud Ocupacional
Palabras claves
; lavado de dinero; terrorismo - financiacion
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Resumen
El presente ensayo centra su estudio en el fenómeno denominado Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo 1 , puesto que es una amenaza; al transcurrir de los años este
delito ha llevado a algunas empresas a cerrar, al igual que a tomar acciones de tipo jurídico
y penal, dado que es un tipo de movimiento ilícito de dinero. Por tanto, se tomará este
estudio, para realizar un análisis de los procedimientos que se utilizan y cómo se puede
combatir a esta amenaza. Así mismo, se pretende dar a conocer el por qué les resulta tan
fácil a las organizaciones criminales lavar dinero, lo cual afecta de manera directa la
legitimidad del ciclo económico de un Estado, condición para la cual se considera relevante
la norma BASC 2 , como apoyo para facilitar el proceso aplicable a los diferentes campos de
poder del Estado 3 , especialmente el campo económico, de igual manera se pueda evidenciar
como un sistema de gestión la forma de neutralizar esta amenaza. Gracias a esta norma y
con el apoyo de la ISO 31000 4 se busca mantener y mejorar métodos adecuados para la
gestión de riesgos, llevando a cabo el buen progreso dentro de las empresas, y buscar un
ambiente seguro y amigable tanto interno como externo en sus procesos, generando un
sistema minucioso que facilite tomar acciones oportunas contra este fenómeno objeto del
estudio.
This essay focuses its study on the phenomenon called Money Laundering and Money
Laundering, since it is a threat; Over the years this crime has led some companies to close,
as well as to take legal and criminal actions, since it is a type of illegal movement of
money. Therefore, this study will be taken to perform an analysis of the procedures used
and how this threat can be fought. Likewise, it is intended to make known why criminal
organizations find it so easy to launder money, which directly affects the legitimacy of the
economic cycle of a State, a condition for which the BASC standard is considered relevant,
as support in order to facilitate the process applicable to the different fields of power of the
State, especially the economic field, it can also be demonstrated as a management system
how to neutralize this threat. Thanks to this standard and with the support of ISO 31000, it
seeks to maintain and improve appropriate methods for risk management, making good
progress within companies, and seeking a safe and friendly environment both internally and
externally in their processes, generating a thorough system that facilitates taking timely
action against this phenomenon under study.